公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-017

证券代码：873511 证券简称：小满云仓 主办券商：国融证券
山东小满云仓再生资源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873511 小满云仓 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2022 年度审计机构的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 担任了公司 2021 年度
的财务审计工作，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股 东的合法权益。鉴于该所在合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审 计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。
（二）审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如 下：

修订前 修订后


公告编号：2023-017

第三条 公司注册名称：山东小满云仓再 第三条公司注册名称：山东小满云
生资源股份有限公司 仓再生资源股份有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东 公司住所：济南市历下区解放东路
路 56 号金泉大厦 A 座 14 楼 1401 室 6-17 号中弘广场 D 座 1311E

（三）审议《关于选举李峰芩女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举李峰芩女士为公司董 事。

李峰芩，女，1970 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住
权。2004 年 10 月至 2006 年 4 月任深圳利仓行物流有限公司财务部经理；2006
年 5 月至 2009 年 5 月任深圳市大兴汽车有限公司财务部财务经理；2009 年 6
月至 2011 年 3 月任深圳市有信达供应链集团股份有限公司财务中心高级财务
经理；2011 年 4 月至 2014 年 10 月任深圳市旗丰供应链服务有限公司财务中
心财务总监；2014 年 11 月至 2018 年 9 月任深圳彩虹奥特姆科技有限公司（香
港奥特姆集团）财务中心财务总监；2018 年 10 月……
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