公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-032

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张彩根
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,417,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-032

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn ） 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,417,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《湖州东科电子石英股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖州东科电子石英股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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