公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门章程规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873503 东科石英 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2022年度财务决算报告》。


公告编号：2023-012

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

该议案详细内容见公司2023年4月26日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。
（七）审议《关于公司<2022 年度财务审计报告>的议案》

公司聘请的 2022 年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.……
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