公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-019

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张彩根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34597800 股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名张彩根、张振华、陆金坤、张彩妹、陆慧宏为公司第二 届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 34,597,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定公司监事会提名裘立新、周长亚为公司第二届监事会监事候选人。任期三 年，自公司股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 34,597,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2022-019

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张彩根 董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

张振华 董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

陆金坤 董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

张彩妹 董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

陆慧宏 董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

裘立新 监事 任职 2022 年 11 2022 年第一次 审议通过

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