公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-018

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873503 东科石英 2022 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖州东科电子石英股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名张彩根，张振华、陆金坤、张彩妹、陆慧宏为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司，监事会提名裘立新、周长亚为公司第二届监事会监事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-018

议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。

（二）登记时间：2022 年 11 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：沈建香；联系方式：0572-3033015
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖州东科电子石英股份有限公司董事会
2022 年 11 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。