公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-014

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：江海花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名裘立新、周长亚为公司第二届监事会监事候选人，任职期限

公告编号：2022-014

三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖州东科股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖州东科电子石英股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 2 日

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