公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-005

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长罗淑淼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合相关法律法规、公司章程的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,741,080 股，占公司有表决权股份总数的 89.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事于磊先生因为个人工作原因辞职，离职后不再担任公司任何职务。根
据法律、法规和《公司章程》等有关规定，2024 年 3 月 7 日公司召开董事会并
同意提名李志先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会 通过日起至本届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于磊 董事 离职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

李志 董事 任职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会


公告编号：2024-005

四、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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