公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-002

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗淑淼

6.会议列席人员：李志

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事于磊先生因为个人工作原因辞职，离职后不再担任公司任何职务。现

公告编号：2024-002

公司股东罗淑淼女士提名李志先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本 议案经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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