公告日期：2023-04-20

三英新材
NEEQ: 873502

泰安三英新材料股份有限公司

Taian Sanying New Material Co., Ltd

年度报告
2022

公司年度大事记

公司于 2022 年 6 月 23 日被山东省工业和信息化厅新认定为山东省“专
精特新”中小企业。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 31
第九节 备查文件目录 ...... 85

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗淑淼、主管会计工作负责人李志及会计机构负责人（会计主管人员）李志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司阶段，公司规范治理意识较为薄弱，治理机制不够健
全，股东会会议记录内容不规范、保存不完整，监事未切实发
挥监督作用等情况。股份公司设立后，公司建立健全法人治理
结构，制定适当的内控体系，但股份公司成立时间不长，各项
管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不断扩
公司治理风险 大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因内部
治理不当而影响公司持续稳定健康发展的风险。风险管理措
施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对
财务管理、内部控制制度不断加以改进，提升企业的管理水平，
进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的
监管力度，从而保证公司的……
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