公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-024

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：韩强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2022 年半年度报告》
已编制完成。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

公告编号：2022-024

公司监事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》等有关规定的要求，对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下：

（1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统关于挂牌公司半年度报告的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

泰安三英新材料股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

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