公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-020

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年4 月 22 日审议并通过：

选举罗淑淼女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份18,450,000股，占公司股本的46.125%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗淑淼女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份18,450,000股，占公司股本的46.125%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张明东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,091,080 股，占公司股本的 15.2277%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李兆瑞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年4 月 22 日审议并通过：

选举韩强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上

公告编号：2022-020

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

韩强，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2010
年 4 月-2015 年 11 月，就职于肥城三英纤维工业有限公司，任职单证员；2015 年 12 月
-2019 年 4 月，就职于泰安三英新材料有限公司，任职物流部部长；2019 年 4 月-至今，
就职于泰安三英新材料股份有限公司，任职物流部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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