公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-009

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十六条 股东大会选举董事、 第一百九十六条 股东行使本章程规定
监事，可以实行累积投票制。 的知情权遇到障碍时有权向人民法院
本章程所称累积投票制，是指股东 起诉。
大会选举董事或者监事时，每一股份拥 若公司申请股票在全国中小企业有与应选董事或者监事人数相同的表 股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑决权，股东拥有的表决权可以集中使 股东合法权益，并对异议股东作出合理
用。 安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应当
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以

公告编号：2022-009

通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行合理的补偿。

股东大会选举董事、监事，可以实
行累积投票制。

本章程所称累积投票制，是指股东
大会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日

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