公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-032

证券代码：873498 证券简称：小护士 主办券商：恒泰长财证券
小护士（天津）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨印江
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,868,449 股，占公司有表决权股份总数的 73.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-032

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举闫文海为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于霍东湄女士申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运行，公司监 事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举 闫文海为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本议案经股东大会审议通过之 日起至第二届监事会任期届满。

经核查，闫文海不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》 规定的关于监事任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,868,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

霍东湄 监事 离职 2024 年 8 月 19 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

闫文海 监事 任职 2024 年 8 月 19 日 2024 年第二次临时 审议通过

公告编号：2024-032

股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《小护士（天津）科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

小护士（天津）科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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