公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-030

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘汝宁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足公司业务经营流动资金需要，公司拟向银行申请借款，具体详见公司
于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的公司《关于公司向金融机构借款暨资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告

公告编号：2024-030

编号为：2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因是公司单方面受益行为，免于按照关联交易形式审查，关联董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东中奥电力设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东中奥电力设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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