公告日期：2024-06-26

山东中奥电力设备股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司前身为济宁中奥电力设备有限公司（以下简称“中奥电力有限”、“有限公司”），成
立于 2002 年 1 月 17 日，并于 2023 年 4 月 20 日整体变更为股份有限公司，注册
资本 4,022.00 万元。全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明如下（本说明所涉及简称与公开转让说明书一致）：

一、有限公司阶段股权转让及注册资本、实收资本变化情况

1、2002 年 1 月，有限公司设立

2001 年 10 月 26 日，济宁市工商行政管理局出具“（济）名称预核企字[2001]
第 0884 号”《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为济宁中奥电力设备有限公司。

2001 年 12 月 12 日，全体股东签署了有限责任公司章程。

2002 年 1 月 7 日，济宁仁诚有限责任会计师事务所出具“济仁会师验字（2002）
第 001 号”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 12 月 18 日止，有限公司（筹）
已收到全体股东缴纳的注册资本为人民币伍拾贰万元，两股东以货币出资 52 万元。

2002 年 1 月 17 日，有限公司登记设立，取得有限公司营业执照。

有限公司设立时的股权结构为：

序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 股权比例 出资方式
（万元） （万元） （%）

1 刘洪刚 49.00 49.00 94.23 货币

2 刘洪梅 3.00 3.00 5.77 货币

合计 52.00 52.00 100.00 ——


2、2003 年 6 月，有限公司第一次增资

2003 年 5 月 23 日，山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所出具“（2003）
天恒信验内字第 2056 号”《验资报告》，经审验，截至 2003 年 5 月 23 日止，
有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币贰佰伍拾玖万元整，各
股东均以货币出资。截至 2003 年 5 月 23 日止，变更后的累计注册资本实收金额
为人民币 311.00 万元。

2003 年 5 月 29 日，有限公司全体股东签署了有限公司变更登记的决定及公
司章程修正案，经执行董事提议、股东会研究决定，公司原注册资本 52.00 万元，
变更为注册资本 311.00 万元，其中刘洪刚 252.00 万元，刘洪梅 59.00 万元，并
相应修改公司章程。

2003 年 5 月，有限公司申请办理了本次工商变更登记事项。

此次变更后，中奥电力有限的股权结构为：

序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 股权比例 出资方式
（万元） （万元） （%）

1 刘洪刚 252.00 252.00 81.03% 货币

2 刘洪梅 59.00 59.00 18.97% 货币

合计 311.00 311.00 100.00% ——

3、2005 年 8 月，有限公司第二次增资

2005 年 7 月 20 日，有限公司召开股东会会议，审议通过了修改公司章程，
注册资本由 311.00 万元变更为 1,011.00 万元，增加的 700.00 万元注册资本由股
东刘洪刚以现金方式出资 700.00 万元的事项。同日，全体股东签署了相应的公司章程修正案。

2005 年 8 月 4 日，济宁恒祥会计师事务所出具“济恒会事验字[2005]第 154
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