公告日期：2023-12-29

山东中奥电力设备股份有限公司

住址：济宁高新区机电路南（新元路北）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应

当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

恒泰长财证券

地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号
润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室

2023 年 12 月


声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

电力工程施工行业与基础设施建设、房地产开发需求密切相
关，因此受宏观经济景气度及宏观政策影响较为直接。近年来，
宏观经济波动与政策变化的 随着国民经济稳定增长以及固定资产投资水平的提高，电力工程
风险 需求也出现了大幅增长。

若宏观经济陷入低迷或宏观政策发生不利变动，导致国家基
础设施建设、房地产开发等行业下滑，削弱其电力配套设施的建
设投入，将对公司所处行业产生一定影响。

有限公司阶段，公司治理结构不够健全，规范治理意识相对
较薄弱，存在董事会会议届次不规范，会议文件未能妥善保管等
不规范的情况。自有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健
公司治理的风险 全了公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外投资决策
制度等管理制度。

但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的
意识有待提高，对相关制度须逐步理解，执行的效果有待考察。
因此，在未来的一段时间内，公司仍会存在治理不规范的风险。

公司营业收入部分来源于电力工程设计施工业务。电力工程
存在合同签订后开工日期延后或因现场未达到施工条件、受不同
工程延期的风险 标段之间的施工进度影响、施工过程中设计图纸变更等风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。