公告日期：2024-03-29

证券代码：873484 证券简称：华农伟业 主办券商：山西证券
北京华农伟业种子科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长肖必祥先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王石、刘小伟、高飞因出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度总经理工
作报告的议案》
1.议案内容：


公司总经理对 2023 年度工作情况及公司年度经营状况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会决议情况及 2023 年度公司经营情况回顾进行了全面总结，对公司2024 年度的主要工作做了要求和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度财务决算
及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度报告及
其摘要的议案》
1.议案内容：


具体内容详见《北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度审计报告
的议案》》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（大信审字[2024]第 3-00141 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度利润分配
方案的议案》》
1.议案内容：

经董事会研究，2023 年度暂不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：


公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

《北京华农伟业种子科……
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