公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-014

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020年 11 月 18 日审议并通过。

任命洪明曙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份28,950,000股，占公司股本的96.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命洪明曙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 28,950,000 股，占公司股本的 96.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘丰庭先生为公司分管（生产、运营）的副总经理，任职期限三年，自 2020
年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由洪明
曙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-014

（二）任命/免职原因
换届连任
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司经营发展产生积极影响。
三、备查文件
第二届董事会第一次会议决议。

黄山市金川电缆股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 19 日

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