公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-013

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020
年 11 月 18 日审议并通过：

选举洪明曙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 28,950,000 股，占公司股本的 96.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘丰庭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴洁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举方虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由洪明曙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020
年 11 月 18 日审议并通过：


公告编号：2020-013

选举姚绍进先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由洪明曙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
3、职工监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 11 月 2 日审议并通过：

选举张哲理先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举罗娜娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。
会议由洪明曙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
4、监事会主席换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 11
月 18 日审议并通过：

选举姚绍进先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚绍进主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2020-013

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
5、高级管理人员换届的基本情况
（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议……
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