公告日期：2024-04-18

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10：00-11：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873472 金川股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。
（七）会议地点

黄山市徽州区岩寺镇江坦岭黄山市金川电缆股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2023 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2024 年工作进行了安排。（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面
的总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。（五）审议《2023 年度财务审计报告及财务报表议案》

董事会根据公司2023年度的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2023 年度财务报表，并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了大信审字[2024]第 32-00012 号标准无保留意见的《审计报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业
股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2024 年度日
常性关联交易金额进行了预计。详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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