公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-020

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：洪明曙
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-020

公司第三届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举洪明曙先生担任公司第三届董事
会董事长，任期自 2023 年 11 月 16 日开始，至第三届任期届满，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，继续聘请洪明
曙先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期自 2023 年 11 月 16 日开始，至第三
届任期届满，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司财务总监》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请吴洁女士
为公司财务总监。任期自 2023 年 11 月 16 日开始，至第三届任期届满，任期三
年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-020

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请潘丰庭先
生担任公司运营副总经理，任期自 2023 年 11 月 16 日开始，至第三届任期届满，
任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议相关文件

黄山市金川电缆股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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