公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-015

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 9 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873472 金川股份 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

金川股份二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人议案》
议案内容详见公司于2023年11月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》公告号2023-013。
（二）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人议案》
议案内容详见公司于2023年11月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》公告号2023-014。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-015

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 11 月 16 日 8 时 45 分

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 洪明曙电话：0559-3584185

地址：黄山市徽州区岩寺镇迎宾大道 161 号
（二）会议费用：由股东自行承担
五、备查文件目录
第二届董事会第十一次次会议相关文件
第二届监事会第十次会议相关文件

黄山市金川电缆股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2 日

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