公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-002



证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：黄山市金川电缆股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席罗娜娜

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规



公告编号：2023-002



定以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务审计报告及财务报表》

1.议案内容：



董事会根据公司2022年度的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量客



公告编号：2023-002



观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证, 出具了大信审字[2023]第 32-00010 号标准无保留意见的《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

年度审计机构》

1.议案内容：



拟聘请大信会计师事务……
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