公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-029

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：黄山市徽州区岩寺镇江坦岭公司二楼办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长洪明曙
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备的》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

公告编号：2021-029

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备的公告》（公告编号 2021-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山市金川电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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