公告日期：2021-05-10

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪明曙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年监事会年度工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席姚绍进汇报监事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2020 年的重要财务指标进
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和关联预期，就公司 2021 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2020 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《黄山市金川电缆股份有限公司 2020 年年度报告》（ 编号：2021-017）和《黄山市金川电缆股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度财务审计报告及财务报表》的议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。
2.议……
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