公告日期：2021-04-15

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 4 月 15 日下午召开第二届董事会第二次会议，审议通
过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，提议公司于 2021 年 5 月 10
日召开 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873472 金川股份 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所胡保华律师。
（七）会议地点
黄山市徽州区岩寺镇江坦岭黄山市金川电缆股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，董事会制作了《2020 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2020 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2021 年工作进行了安排。（二）审议《2020 年度监事会工作报告议案》
为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，监事会制作了《2020 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2020 年度公司监事会主要工作进行全面的总
结。
（三）审议《2020 年度财务决算报告议案》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2020 年度的财务状况以及 2020 年的经营成果和现金流量等编制了《2020年度财务决算报告》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告议案》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。
（五）审议《2020 年度财务审计报告及财务报表议案》
董事会根据公司2020年度的财务状况以及2020年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2020 年度财务报表，并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了大信审字[2021]第 32-10000 号标准无保留意见的《审计报告》。（六）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2021 年度日常性
关联交易金额进行了预计。详见 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊……
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