公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-017

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉超材科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾嵘

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外提供担保》议案
1.议案内容：

2024 年 6 月 26 日，公司与九江银行股份有限公司安福支行签订《最高额保
证合同》（合同编号：BZ240624792956），该担保合同约定公司为子公司江西银

公告编号：2024-017

杉新材料有限公司与九江银行股份有限公司安福支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：JK240619109529）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为
500.00 万元，担保期限为 2024 年 6 月 26 日至 2029 年 6 月 26 日。以上借款用于
子公司江西银杉新材料有限公司的生产经营，满足子公司江西银杉新材料有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于 2025 年 6月 26 日到期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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