公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-038

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉白水泥股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾嵘
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-038

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司原经营范围为：白水泥生产、销售；装饰建材销售；矿产品销售项目投资及管理；新材料技术研发；国内贸易、自营和代理国内各类商品或技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后的经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；白水泥生产、销售。一般项目：非金属矿物制品制造；白水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；白水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2023-038

江西银杉白水泥股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。