公告日期:2024-04-25
证券代码:873463 证券简称:北直通航 主办券商:恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司关于追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司因业务经营所需,2023 年度公司发生关联交易如下:
1、向四川飞凡通用航空服务有限公司采购维修服务 562,965.25 元;
2、租赁海立之星(海南)航空技术有限公司的直升机 424,800.00 元;
3、租赁珠海风向标工程科技有限公司发动机 100,000.00 元;
4、向海南墨轩航体科技服份有限公司提供飞行场地,收取场地管理费用 716,937.15 元;
5、向海立之星(海南)航空技术有限公司提供代理服务收入 272,167.54
元。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议《关于补充确认 2023 年度关联交易
的议案》。该议案涉及关联交易,董事杨毅、杨军、周飞需回避表决。
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:四川飞凡通用航空服务有限公司
住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段 1666 号 2 栋
204B 号
注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段 1666 号2 栋 204B 号
注册资本:1000 万
主营业务:技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;船舶销售;渔具销售;社会经济咨询服务;软件开发;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;机械设备租赁;运输设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:周飞
控股股东:刘启慧
实际控制人:刘启慧
关联关系:本公司股东、董事周飞担任该公司执行董事、总经理
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:海立之星(海南)航空技术有限公司
住所:海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 栋 13 层 1 号
注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 栋 13 层 1
号
注册资本:100 万元
主营业务:货物进出口;通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:民用航空材料销售;航空运输设备销售;航空商务服务;机械电气设备销售;电工器材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
法定代表人:杨勇
控股股东:海南墨轩航体科技股份有限公司
实际控制人:连丽鹏
关联关系:公司股东、董事、总经理杨毅配偶最终控制的公司
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:珠海风向标工程科技有限公司
住所:珠海市香洲区情侣路香洲湾东侧(海天驿站)1#配套用房二层 1202 号
注册地址:珠海市香洲区情侣路香洲湾东侧(海天驿站)1#配套用房二层1202号
注册资本:100 万元
主营业务:工程管理服务;产业用纺织制成品制造;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属制品研发;产业用纺织制成品销售;金属制日用品制造;合成纤维制造;合成纤维销售;运输设备租赁服务;机械设备租赁;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;电子产品销售;其他电子器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;轴承、齿轮和传动部件制造;航标器材及相关装置制造。
法定代表人:白斌
控股股东:海南墨轩航体科技股份有限公司
实际控制人:连丽鹏
关联关系:公司股东、董事、总经理杨毅配偶最终控制的公司
信用情况:不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称:海南墨轩航体科技服份有限公司
住所:海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 D4 排 6、7、8 栋
注册地址:海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 D4 排 6、7、8 栋
注册资本:600 万元
主营业务:体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;小微型客车租赁经营服务;工程管理服务;电力设施器材制造;对外承包工程;电线、电缆经营;技术……
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