公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-008

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁朝明
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》


公告编号：2024-008

1.议案内容：

详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨毅回避表决。
（二）审议通过《拟开展直升机融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
河北北直通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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