公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-021

证券代码：873452 证券简称：倍得福 主办券商：山西证券
倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙贤青

6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑，与山西证券股份有限公司充分沟

公告编号：2023-021

通并友好协商后达成一致意见，双方决定解除持续督导相关协议。公司拟与山 西证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，该协议自全国 中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导 主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交 《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督 导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督 导义务。

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导 主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案 》
1.议案内容：

因公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理 相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交相关材料等。 授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至更换持续督导主办券商相关 事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，为了顺利推进审计工作正常开展，公 司决定变更会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。苏亚金诚会
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