公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-072

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余子先先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李贤、朱翀因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-072

议案内容详见公司 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万泰股份 2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号 2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

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