公告日期：2024-10-22

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余子先先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李贤、朱翀因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余子先先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：


淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2024 年 7
月 29 日任期届满，根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的规定，由公司持股 3%以上股东余子先、余子勇提名，经公司董事会提名委员会审核通过，拟选举余子先先生为公司第六届董事会非独立董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述非独立董事候选人持有公司股份 40,920,157 股、占公司股本的 41.6324%，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举余子勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2024 年 7
月 29 日任期届满，根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的规定，由公司持股 3%以上股东余子先、余子勇提名，经公司董事会提名委员会审核通过，拟选举余子勇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述非独立董事候选人持有公司股份 13,489,360 股、占公司股本的 13.7241%，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李贤女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2024 年 7
月 29 日任期届满，根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的规定，由公司持股 3%以上股东天津东创卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，经公司董事会提名委员会审核通过，拟选举李贤女士为公司第六届董事会非独立董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述非独立董事候选人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举张高峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2024 年 7
月 29 日任期届满，根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的规定，由公司持股 3%以上股东余子先、余子……
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