公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-023

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873443 欣海船舶 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事的议案》

公司董事徐扬先生因个人原因提出辞职，辞去董事职务。公司董事会拟提名吴智飞先生为第二届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持

公告编号：2024-023

自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 09:00-10:00

（三）登记地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：陈侠 联系电话：0580-3821212 联系传真：
0580-3821010邮编：316021 会议地址：浙江省舟山市定海区临城街道体
育路 10 号 15 层公司会议室

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司
董事会
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