公告日期：2024-05-10

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提名蔡辉
华为公司董事的议案》《关于提名陈侠为公司董事的议案》《关于修订<浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司章程>的议案》，公司新增两名董事，同时修改
公司章程。上述议案已经 2024 年 5月 6日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
近日，公司已完成工商登记备案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司由李家兴、周春萍双方共同
发起设立，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、
规章的规定为准。

第三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 公司名称和住所

第五条 公司名称：浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司。

第六条 住所：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 14-16 层。

第三章 公司经营范围

第七条 公司经营范围：公司经营范围：一般项目：船舶设计；船舶制造；
船舶修理；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶自动化、检测、监控系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；海洋服务；海洋环境服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；物联网应用服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第四章 公司设立方式

第八条 公司设立方式：发起设立。公司以发起设立方式由浙江欣海船舶设
计研究院有限公司整体变更设立。


第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本

第九条 公司股份总数：2100.00 万股。

第十条 公司股份每股金额：1.00 元。

第十一条 公司注册资本：2100.00 万元人民币。

第十二条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

第六章 股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间
第十三条 股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

股份数 所占比例
股东姓名/名称 出资方式 最晚出资时间

（万股） （%）

李家兴 267.30 净资产折股 2019 年 7 月 18 日 12.73

李家兴 34.20 货币 2022 年 4 月 29 日 1.63

李家兴 964.80 ……
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