公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-002



证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席许胜伟

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了



公告编号：2023-002



《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查，形成了《2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，公司 2022 年度拟进行权益分派，具体内容详见公

司于 2023 年 4 月 7 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。





公告编号：2023-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



董事会根据公司法等相关法律法规及《公司章程》的规定，组织编制了《2022年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



董事会根据相关……
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