公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-022

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上监事推举的监事许胜伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

同意选举许胜伟担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，即 2022 年 6 月 17 日至 2025

公告编号：2022-022

年 6 月 16 日。本次任命系连选连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 17 日

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