公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-025

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李家兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-025

3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2021 年半年度拟以资本公积转增股本，关于公司 2021 年半年度资本
公积转增股本预案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟将部分资本公积金转为股本，公司注册资本、股份总额将发生变
更，公司章程相关条款需进行相应修订， 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。


公告编号：2021-025

三、备查文件目录

（一）《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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