公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-024

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873443 欣海船舶 2021 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

舟山市定海区临城街道体育路10号15楼浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

公司 2021 年半年度拟以资本公积转增股本，关于公司 2021 年半年度资本公
积转增股本预案的具体内容详见公司于2021年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将部分资本公积金转为股本，公司注册资本、股份总额将发生变
更，公司章程相关条款需进行相应修订， 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2021-024

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出息本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
2．法人股东代理人凭法定代表人证明书法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

3．其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。
办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省舟山市定海区临城街道体育路 10 号 A16 号楼 1508 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈侠 地址：浙江省舟山市定海区临城街道体
育路 10 号 A16 号楼 ……
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