公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-020



证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席许胜伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制



公告编号：2021-020



了《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2021 年半年度报告》。



（1）2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



具体内容详见公司于2021年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：



公司 2021 年半年度拟以资本公积转增股本，关于公司 2021 年半年度资本公

积转增股本预案的具体内容详见公司于2021年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》





公告编号：2021-020



1.议案内容：



鉴于公司拟将部分资本公积金转为股本，公司注册资本、股份总额将发生变

更，公司章程相关条款需进行相应修订，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

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