公告日期：2021-05-06

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李家兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及北京大成（杭州）律师事务所夏赛、孙冰律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告》及《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，年报财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路，形成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查，形成了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司目前总体运营情况及发展需要，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公……
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