公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-048

证券代码：873440 证券简称：捷成系统 主办券商：开源证券
捷成微系统（惠州）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

捷成微系统（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12
日在全国股份转让系统官网上披露了《捷成微系统（惠州）股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。经事后自查发现该公告部分信息披露有误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

1、“公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任凤举因个人原因缺席。”

2、“根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。提议免去任凤举先生担任的公司监事会主席、监事职务。”

3、“经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李丽珊 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

12 日 时股东大会

任凤举 监事会 离职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

主席 12 日 时股东大会

”

二、更正后的具体内容

1、“公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任风举因个人原因缺席。”

2、“根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任

公告编号：2022-048

期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。提议免去任风举先生担任的公司监事会主席、监事职务。”

3、“经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李丽珊 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

任风举 监事 离职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

”

三、其他相关说明

除上述更正外，公告中其它内容未发生变化，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

捷成微系统（惠州）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日

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