公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-032

证券代码：873440 证券简称：捷成系统 主办券商：开源证券
捷成微系统（惠州）股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2022年 5 月 27 日审议并通过：

选举郭诺恒先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭立铭先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭诺恒先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈雪梅女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年6 月 13 日审议并通过：

选举任凤举先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-032

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 13 日审议并通过：

选举陈新涛先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2022 年 6月 13日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
（一）《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
（三）《捷成微系统（惠州）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。
捷成微系统（惠州）股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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