公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-030

证券代码：873440 证券简称：捷成系统 主办券商：开源证券
捷成微系统（惠州）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭诺恒

6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长郭诺恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选郭诺恒先生为公司第二

公告编号：2022-030

届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭立铭先生为公司总经理，郭诺恒先生为公司副总经理，陈雪梅女士为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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