公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-002



证券代码：873440 证券简称：捷成系统 主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席任风举

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，请全体监事审议《关于2021年年度监事会工作报告》。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年年度报告及摘要》。具体内容详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，请董事会审议《关于 2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，请董事会审议《关于2022年度财务预算报告》。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为了保证公司的长远发展，2021年度公司不进行利润分配。.



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度的会计报表审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


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