公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-026

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：茹体伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25，
000，000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。


公告编号：2020-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名聂松宜为公司监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司监事赵永生已向公司递交辞职报告，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行提名，提名聂松宜担任公司监事，任期至第一届监事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。聂松宜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 25，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

聂松 监事 任职 2020 年 12 2020 年第一 审议通过
宜 月 25 日 次临时股东大会

四、备查文件目录
《河南尚华堂药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南尚华堂药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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