公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-023

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：许朝霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名聂松宜为公司监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司监事赵永生已向公司递交辞职报告，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行提名，提名聂松宜担任公司监事，任期至第一届监事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。聂松宜不属于失

公告编号：2020-023

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南尚华堂药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 9 日

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