公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-025

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：茹体伟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟推荐茹体伟担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至

公告编号：2022-025

第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届总经理任期已届满，根据《公司法》的有关规定，公司董事长提名孔慧玲担任公司总经理。

具体内容详见公司2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司总经理提名石磊、李亚利担任公司副总经理。

具体内容详见公司2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员

公告编号：2022-025

换届公告（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司董事长提名袁亚朋担任公司信息披露负责人。

具体内容详见公司2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司总经理提名袁亚朋担任公司财务……
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