公告日期：2022-06-21

河南尚华堂药业股份有限公司

章 程

（经公司 2021 年年度股东大会审议修订）


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度、利润分配......30

第二节 会计师事务所的聘任......32

第九章 投资者关系管理......32
第十章 通知......34
第十一章 信息披露......34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十三章 修改章程......38
第十四章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司系在河南尚华堂药业有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：河南尚华堂药业股份有限公司

中文全称：河南尚华堂药业股份有限公司

英文名称：Henan Shanghuatang Pharmaceutical Co., Ltd

第四条 公司住所：孟津县朝阳镇伯乐村

第五条 邮政编码：471131

第六条 公司注册资本为人民币 2,500 万元。

第七条 公司的营业期限为 2014 年 6 月 17 日至长期。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：至上的荣誉、地道的产品、上乘的质量、优质的服务。

第十二条 公司的经营范围：中药饮片［净制、切制、炒制、酒制、醋制、盐
制、蜜制、姜制、油制、制碳、煅、蒸、煮、炖、煨、燀、水飞)，毒性饮片（净 制、煮制、切制、炒制），直接口服饮片(粉碎-仅限法定标准规定的品种）］的生产
及销售；中药精制饮片生产及销售；中药饮片技术研究；农副产品收购；中药材销 售（国家禁止或限制的除外）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定 应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股票的登记存管机关为……
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