公告日期：2022-06-21

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：茹体伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡龙龙因出差缺席；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021年董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 24,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 24,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 24,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会审议《关于公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中……
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